INTELESTRA
@IntelEstra
Inteligencia Estratégica, Financiera y Jurídica
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¡Ay el amor! The following changes have been made to OFAC's SDN List: THE NEW ROMANTIC CYBER ARMY TEAM home.treasury.gov/policy-issues/…
JUST IN: The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by #Anonymous hackers (@Thblckrbbtworld). #Ukraine #OpRussia 🔻
Amenazas cibernéticas financieras de la Dark Web en 2021. bank-security.medium.com/2021-dark-web-…
Recuerda que para realizar la evaluación de #CertificaciónPLD el próximo 23 de octubre, debes presentar tus documentos en original, portar cubrebocas y careta en todo momento y respetar las medidas sanitarias.
#ComunicadoConjunto de las Autoridades Regulatorias del Sistema Financiero. 🔹Inicia proceso de liquidación de Accendo Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 📄 bit.ly/3m4AM3H
⚠️ La #CNBV informa que la empresa XIFRA BUSINESS GROUP, S.A.P.I. DE C.V., no cuenta con autorización para captar recursos del público en general. 📌#Aviso 📄 bit.ly/3BGJawi
Juan Pablo Graf reiteró que la #CNBV continuará el diálogo con la @ASOFOM_oficial, con el objeto de conocer las necesidades e inquietudes en materia de #PLDFT, y así fortalecer el cumplimiento de las obligaciones en dicha materia.
¡Cuidado! Save the date! Mañana ciberataques y desobediencia financiera: XR MONEY REBELLION extinctionrebellion.uk/act-now/resour… Podemos protegerte: intelestra.com
Un poco de comedia sobre los paraísos fiscales, el trasiego de dinero y los impuestos.
Diving into 2021, #compliance teams will face challenges of balancing resources and addressing emerging risks. One solution? Use #AML and #ABC resources together. Learn more: ow.ly/5NOQ50CNcP2 #riskmanagement
¿Qué es el lavado de dinero? Descubre nuestro desafío: youtu.be/bf49EHAAFSQ
En nuestra página de internet encuentras la mejor guía de estudio intelestra.com
Inteligencia Jurídica y Financiera para tu empresa vanguardia.com.mx/articulo/conve…
El#BancodeMéxico da a conocer las consideraciones adicionales sobre las reformas aprobadas el día de hoy a su Ley, que destacan la persistencia de riesgos en las operaciones del Banco Central. tinyurl.com/y6436q74
Banxico en riesgo de ser utilizado para lavar dinero.
Lamentable que se hayan aprobado en el Senado reformas a la Ley del Banco de México que ponen en riesgo a las reservas internacionales y que atentan contra la autonomía del Banco de México. Espero que en la Cámara de Diputados se corrija esta situación.
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