FC2-AML COMPLIANCE & ADVISORY SERVICES
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Consultoría especializada en el manejo institucional, administrativo y operativo de SOFOMES (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple), Centros Cambiarios y TD
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💡 En el mundo del compliance, existen muchas ideas erróneas 🌐, especialmente cuando se trata de criptomonedas, el blockchain y la inteligencia artificial 🤖. No te dejes engañar por la desinformación ❌. #FC2TeInforma #Criptomonedas #Blockchain #IA
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¿Sabías que cargar tu celular en lugares públicos como aeropuertos puede ponerte en riesgo de ser hackeado? ⚠️ Los hackers pueden robar tus datos o instalar malware en tu dispositivo a través de puertos USB públicos. #FC2teinforma #SeguridadDigital #ProtegeTuInformación
¡FC2 - AML Compliance &Advisory Services les desea un feliz día del Abogado! 🎉⚖️ Hoy celebramos a quienes dedican su vida a la justicia, defendiendo derechos y luchando por un mundo más justo. 🌎💪🏼 #FC2 #DíaDelAbogado #Justicia #Derecho #HéroesDeLaJusticia #OrgulloLegal
🌐📊 Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante actualización en las normativas financieras internacionales, redefiniendo el intercambio de información entre entidades financieras nacionales y extranjeras. 🌎 #FC2 #ReformaFinanciera #DOF #09julio
🎉✨ ¡Hoy celebramos nuestro 6to Aniversario! ✨🎉 Hoy conmemoramos seis años de compromiso y dedicación en la lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. 🛡️ 🙏 Gracias a nuestro increíble equipo y a nuestros valiosos clientes 🤝 #AniversarioFC2 #PLD #AML
📢 Actualización de la Lista Gris del GAFI 🌍📝 Los países en la lista gris están trabajando en la implementación de medidas para mejorar sus marcos legales y regulatorios. 📊🔍 🔎 ¡Mantente informado y comparte tu opinión! 💬👇 #FC2 #GAFI #ListaGris #LD #FT #Transparencia
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📢¿Ya conoces las obligaciones mínimas que deben cumplir las organizaciones en materia de PLD/FT?, es esencial que mantengas actualizados y en cumplimiento todos los aspectos clave. ✅ Aquí te presentamos una lista detallada de estas obligaciones🔍 #FC2 #Compliance #PLD #FT
United States Trends
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