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¿Qué tan “habitual” debe ser una operación para ser vulnerable? La #UIF dio una pauta, pero la ley antilavado aún no lo establece. #LFPIORPI #Cumplimiento Créditos: Jazmín Cruz ow.ly/yfKr30sRqR2

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✅ MESA I: #MesasRedondas #LFPIORPI El Not. Alfonso Portugal señaló la importancia de la eficacia y el conocimiento directo del cliente para la prevención de riesgos. Participaron: Lic. Leidy Delgado, Lic. Alfonso Portugal, Notario 162 de la CDMX Moderó: Lic. Paola Medellín.…

¡Inauguramos #MesasRedondas sobre la #LFPIORPI! El #CNCDMX a través del #IIJN presentan la Mesa I: "Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables." Ponentes: Lic. Leidy Rocío Delgado y Lic. Alfonso Gómez Portugal, Notario 162 de la CDMX. Moderó: Lic. Paola I.…

⚙️ La tecnología es la nueva brújula del cumplimiento. Los mecanismos automatizados ayudan a reducir errores, documentar evidencias y cumplir con la LFPIORPI sin perder el rumbo. 🔗 Lee el artículo de Jeaneth Ayala forojuridico.mx/mecanismos-aut… #Compliance #LFPIORPI #LegalTech

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¿Qué tan “habitual” debe ser una operación para ser vulnerable? La #UIF dio una pauta, pero la ley antilavado aún no lo establece. #LFPIORPI #Cumplimiento Créditos: Jazmín Cruz ow.ly/VLXW30sRj3P

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Desde 2013, la #LFPIORPI genera debate por no definir “habitual”. La #UIF intenta aclararlo, pero la falta de norma expresa mantiene la confusión. #PrevenciónDeLavado #UIF Créditos: Jazmín Cruz ow.ly/WV4o30sRhEv

📚 Curso: #MesasRedondas — Anatomía de la Reforma a la #LFPIORPI Interpretaciones críticas y alcances prácticos ⚖️ 👥 Brian Keating, Director del Área de Investigaciones de Crimen Financiero para México, y América Latina en HSBC México. 🗓 27 nov 2025 | 🕔 17:00–19:00 hrs 💲…

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La #UIF precisó que una actividad reiterada más de dos veces al año puede considerarse “habitual”. Sin embargo, esta interpretación no tiene carácter vinculante. #Antilavado #LFPIORPI Créditos: Jazmín Cruz ow.ly/l7qu30sRhE0

Conoce los nuevos conceptos que se introducen en la reforma la Ley Antilavado #LFPIORPI. #CumplimientoNormativo #PrevenciónDeRiesgos #LeyAntilavado

La figura del Beneficiario Controlador cobra un papel relevante en la reforma a la Ley Antilavado LFPIORPI Su definición busca fortalecer la identificación del control real detrás de las operaciones con actividades vulnerables. #Compliance #BeneficiarioControlador #LFPIORPI #

📷 ¿Sabías que el 28 de octubre de 2025 se publicó en el DOF la reforma a la Ley LFPIORPI? ¿Conoces a quiénes impactará esta nueva regulación? [email protected] #ReformaAntilavado #LFPIORPI #CumplimientoNormativo #PLD #FintechMX #LegalTech #Compliance #DOF

¡Todos hablan de la reforma a la #LFPIORPI, pero nadie te cuenta esto! 🤫 ¿Sabías que el mismo día que se dio la reforma, el 16 de julio del 2025, hubo una reforma al Art. 400 Bis del Código Penal? 😱

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🔴 Mesa II de "Mesas Redondas" sobre la #LFPIORPI. Tema clave: “Beneficio Controlador.” Organiza: Not. José Antonio Sosa Castañeda. Ponentes: Not. Heriberto Castillo Villanueva y Mtro. Carlos A. Pérez Macías. Evento realizado por el #CNCDMX a través del #IIJN.…

📚 Curso: #MesasRedondas — Anatomía de la Reforma a la #LFPIORPI Interpretaciones críticas y alcances prácticos. 👥 Participa el Lic. Alfonso Gómez Portugal Aguirre, Notario 162 de la CDMX. ⚖️ Espacio de análisis sobre los retos, implicaciones y herramientas prácticas de la…

📚 #MesasRedondas: Reforma a la #LFPIORPI 📚 Mesa II: Beneficiario controlador del curso “Mesas Redondas — Anatomía de la Reforma a la LFPIORPI” Identifica los desafíos en estructuras corporativas complejas, fuentes de información y riesgos de incumplimiento. ⚖️ 🗓 20 nov | 🕔…

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📷 ¿Sabías que el 28 de octubre de 2025 se publicó en el DOF la reforma a la Ley LFPIORPI? ¿Conoces a quiénes impactará esta nueva regulación? [email protected] #ReformaAntilavado #LFPIORPI #CumplimientoNormativo #PLD #FintechMX #LegalTech #Compliance #DOF

¡Inauguramos #MesasRedondas sobre la #LFPIORPI! El #CNCDMX a través del #IIJN presentan la Mesa I: "Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables." Ponentes: Lic. Leidy Rocío Delgado y Lic. Alfonso Gómez Portugal, Notario 162 de la CDMX. Moderó: Lic. Paola I.…

#ReformaPLD2025 | Monitoreo automatizado obligatorio La fracción X del art. 18 de la #LFPIORPI exige 🔹 Mecanismos automatizados de monitoreo permanente. 🔹 Detección de operaciones atípicas y acumuladas. 🔹 Seguimiento a PEPs y clientes de alto riesgo. #PLD #Compliance

La reciente reforma a la Ley Antilavado #LFPIORPI 2025 marca un punto de inflexión en la regulación de #PLD/FT . Más allá de los cambios normativos, representa un paso decisivo hacia la profesionalización del #cumplimiento y la armonización con estándares internacionales. #GAFI

⚙️ La tecnología es la nueva brújula del cumplimiento. Los mecanismos automatizados ayudan a reducir errores, documentar evidencias y cumplir con la LFPIORPI sin perder el rumbo. 🔗 Lee el artículo de Jeaneth Ayala forojuridico.mx/mecanismos-aut… #Compliance #LFPIORPI #LegalTech

En esta #LFPIORPI me permite compartir mis experiencias como coordinador de los trabajos que dieron lugar a su diseño original, sus modificaciones legislativas y su texto vigente. La #LeyAntilavado también expone mis experiencias en la implementación práctica de la misma

✏️ ACTUALIZACIÓN DE UMBRALES DE IDENTIFICACIÓN, AVISOS Y SANCIONES DE LA #LFPIORPI Parte 1/2 #CSNSCmx

El presidente del @notariadomex, Not. Ricardo Vargas, asistió a la @Mx_Diputados para la discusión de la iniciativa de reforma de la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita #LFPIORPI, y del artículo 400 bis del Código…

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¿Tu entidad está obligada a auditarse en materia de PLD/FT? 🔍 ¡Descúbrelo! Conoce el listado de Entidades Financieras y, tras la nueva reforma a la #LFPIORPI, de las Actividades Vulnerables que deberán cumplir con esta obligación.🏦📊 🔗Artículo: linkedin.com/pulse/qui%25C3…

El 1 de febrero de 2023 entra en vigor el nuevo valor de la UMA ($103.47) y con ella se actualizan los umbrales de identificación y los montos de aviso de las #ActividadesVulnerables de la #LFPIORPI

¡Atención, Actividades Vulnerables! 🚨 La reforma a la #LFPIORPI trae consigo nuevas obligaciones, ¡pero esto no es un obstáculo, es una oportunidad para proteger a tu empresa! 🛡️ 👉 Contáctanos hoy mismo y comencemos a proteger tu empresa. #AMLConsultoria #ActividadVulnerable

La construcción y venta de inmuebles, el desarrollo inmobiliario y la intermediación en la compraventa de inmuebles, son consideradas #ActividadesVulnerables. Quienes se dedican a ellas deben cumplir con las obligaciones de la ley antilavado #LFPIORPI