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#lavadodeactivos search results

ElDia_do's profile picture. Periódico independiente.
Periódico El Día
@ElDia_do
Nov 20

Arrestan a 16 integrantes de una red de lavado de activos del narcotráfico en Gran Santo Domingo y San Pedro Más en: eldia.com.do/arrestan-a-16-… #LavadoDeActivos #Narcotráfico #SanPedro #periódicoeldía

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superbancosEC's profile picture. Cuenta Oficial de la Superintendencia de Bancos 🇪🇨 Velamos por la seguridad, estabilidad, transparencia y solidez del Sistema Financiero del Ecuador.
SuperDeBancosEc
@superbancosEC
Oct 30

📢 #Conversatorio En el Día Nacional de la Prevención contra el #LavadodeActivos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (@EcuadorUnodc) realizó el evento “No todo lo que brilla es lícito”. 💡 👔 El Superintendente @RobertoRomeroV participó con su ponencia…

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FiscaliaEcuador's profile picture. Trabajamos para garantizar un real acceso a la justicia para las víctimas, con enfoque de derechos humanos y contra la corrupción. ¡Infórmate!
Fiscalía Ecuador
 @FiscaliaEcuador
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📌#InformativoSemanal | #CasoEuro2024: obtuvimos sentencia contra 4 personas y 3 empresas por #LavadoDeActivos. En el juicio demostramos la operación de una estructura criminal transnacional que ingresó más de 11 millones de dólares al país.

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FiscaliaEcuador's profile picture. Trabajamos para garantizar un real acceso a la justicia para las víctimas, con enfoque de derechos humanos y contra la corrupción. ¡Infórmate!
Fiscalía Ecuador
 @FiscaliaEcuador
Nov 21

#ACTUALIZACIÓN | #CasoEuro2024: por voto de mayoría, Tribunal dicta sentencia contra 4 personas naturales por su autoría directa en el delito de #LavadoDeActivos y les impone una pena de 10 años de prisión. Para las 3 empresas condenadas dispone su clausura y el comiso de bienes.

FiscaliaEcuador's tweet image. #ACTUALIZACIÓN | #CasoEuro2024: por voto de mayoría, Tribunal dicta sentencia contra 4 personas naturales por su autoría directa en el delito de #LavadoDeActivos y les impone una pena de 10 años de prisión. Para las 3 empresas condenadas dispone su clausura y el comiso de bienes.
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NRSColombia's profile picture. Alianza público-privada para prevenir el contrabando, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Liderada por @UNODCROCOL
NRS - Colombia
 @NRSColombia
Nov 19

#Colombia 🇨🇴 | En Puerto Asís, Putumayo, realizamos la Jornada de fortalecimiento institucional sobre corrupción y #LavadoDeActivos en procesos de formalización de tierras.🌱 Actividad liderada por @UNODCROCOL con el apoyo de @UKinColombia y en articulación con @Supernotariado

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DejemosM's profile picture.
Dejemos el miedoo
 @DejemosM
Jun 16

Eunice Nicole Contreras Do Carmo, actriz ecuatoriana, enfrenta proceso penal por su participación en un esquema de #lavadodeactivos, habría movilizado más de USD 24,2 millones. #FGE la investiga por su vinculación con una escuela de negocios 🙄

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FiscaliaEcuador's profile picture. Trabajamos para garantizar un real acceso a la justicia para las víctimas, con enfoque de derechos humanos y contra la corrupción. ¡Infórmate!
Fiscalía Ecuador
 @FiscaliaEcuador
Nov 20

#AHORA | #CasoEuro2024: vía telemática, se reinstala la audiencia de juicio contra 4 personas naturales y 3 jurídicas, procesadas por presunto #LavadoDeActivos. En su alegato de cierre, #FiscalíaEc solicitó la pena máxima para los autores directos del hecho. Detalles ⬇️

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fernandomerino's profile picture. IT Support - DJ Ultracentrista #Transhumanismo Investigador musical-tecnológico Gamer/Pro-comida chatarra Basket/Automovilismo/Sci-fi/Comics #ActivismoSexWork
Sr. Cerdazzo, el Tecnomago
@fernandomerino
Mar 28

¿Cómo es que para Humala camuflar los supuestos aportes foráneos a su campaña SÍ ES #LavadoDeActivos pero el pitufeo y el #CasoCocteles de Keiko no?

fernandomerino's tweet image. ¿Cómo es que para Humala camuflar los supuestos aportes foráneos a su campaña SÍ ES #LavadoDeActivos pero el pitufeo y el #CasoCocteles de Keiko no?
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EcuadorUnodc's profile picture. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Ecuador.
UNODC ECUADOR
 @EcuadorUnodc
Oct 6

💸 El lavado de activos nos afecta a todos: debilita la economía, fomenta la corrupción y financia al crimen organizado. Este 28 y 29 de octubre acompáñanos en el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos en la @PUCE_Ecuador. #Prevención #LavadoDeActivos

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FiscaliaEcuador's profile picture. Trabajamos para garantizar un real acceso a la justicia para las víctimas, con enfoque de derechos humanos y contra la corrupción. ¡Infórmate!
Fiscalía Ecuador
 @FiscaliaEcuador
Oct 13

#AHORA | #CasoEuro2024: se reinstala la audiencia de juicio contra 4 personas naturales y 3 jurídicas –incluido el ciudadano serbio Jezdimir S.– por presunto #LavadoDeActivos. Hoy, #FiscalíaEc presentará su alegato de cierre.

FiscaliaEcuador's tweet image. #AHORA | #CasoEuro2024: se reinstala la audiencia de juicio contra 4 personas naturales y 3 jurídicas –incluido el ciudadano serbio Jezdimir S.– por presunto #LavadoDeActivos. Hoy, #FiscalíaEc presentará su alegato de cierre.
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rumbominero's profile picture. Revista líder del sector minero energético del Perú. Una marca del Grupo Digamma
Revista Rumbo Minero
@rumbominero
Nov 17

📌 Minería ilegal habría movilizado US$ 22.800 M en lavado de activos en 10 años (@SBSPERU). ⚠️ 5.747 Reportes de Operaciones Sospechosas y 50% del oro extraído sería ilegal. 👉 Más detalles: #MineríaIlegal #UIF #LavadoDeActivos #Oro

rumbominero's tweet image. 📌 Minería ilegal habría movilizado US$ 22.800 M en lavado de activos en 10 años (@SBSPERU). ⚠️ 5.747 Reportes de Operaciones Sospechosas y 50% del oro extraído sería ilegal. 👉 Más detalles: #MineríaIlegal #UIF #LavadoDeActivos #Oro
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UNODCmexico's profile picture.
UNODC México
 @UNODCmexico
Oct 8

En coordinación con el @IMPI_Mexico, presentamos los resultados de la construcción de tipologías, las cuales clasifican y conectan la #TrataDePersonas👥, el #LavadoDeActivos💰 y las transgresiones a la propiedad intelectual©️. @SNietoCastillo

UNODCmexico's tweet image. En coordinación con el @IMPI_Mexico, presentamos los resultados de la construcción de tipologías, las cuales clasifican y conectan la #TrataDePersonas👥, el #LavadoDeActivos💰 y las transgresiones a la propiedad intelectual©️. @SNietoCastillo
UNODCmexico's tweet image. En coordinación con el @IMPI_Mexico, presentamos los resultados de la construcción de tipologías, las cuales clasifican y conectan la #TrataDePersonas👥, el #LavadoDeActivos💰 y las transgresiones a la propiedad intelectual©️. @SNietoCastillo
UNODCmexico's tweet image. En coordinación con el @IMPI_Mexico, presentamos los resultados de la construcción de tipologías, las cuales clasifican y conectan la #TrataDePersonas👥, el #LavadoDeActivos💰 y las transgresiones a la propiedad intelectual©️. @SNietoCastillo
UNODCmexico's tweet image. En coordinación con el @IMPI_Mexico, presentamos los resultados de la construcción de tipologías, las cuales clasifican y conectan la #TrataDePersonas👥, el #LavadoDeActivos💰 y las transgresiones a la propiedad intelectual©️. @SNietoCastillo
SNietoCastillo's profile picture. Abogado. Profesor universitario. Especialista en materia electoral, PLD, combate a la corrupción y procuración de justicia. Titular del IMPI.
Santiago Nieto
 @SNietoCastillo
Oct 7

Agradezco la invitación de @UNODCmexico a la presentación de "Disrupción", iniciativa para fortalecer la cooperación regional contra la trata de personas vinculada con afectaciones a la Propiedad Industrial en nuestro país. Juntos avanzamos hacia un México 🇲🇽 más justo y seguro.

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Ilad_media's profile picture. 🛡️ Democracia, vida, libre mercado y gobierno limitado. 👊🏻 Comprometidos con la batalla cultural. 🧐 Análisis, coyuntura, opinión y educación.
ILAD Media
 @Ilad_media
Oct 10

ILAD Media 🎙️ | ¡Le cierran las puertas! 🚨 El Ministerio Público ha solicitado impedimento de salida del país contra la expresidente Dina Boluarte por presunto lavado de activos y negociación incompatible. ¿Se le viene la hora? #DinaBoluarte #LavadoDeActivos #Justicia

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cespinoza2011's profile picture. Abogado especializado en procesos penales y Profesor de Derecho Procesal Penal |Contacto ► (01) 5918191 - espinozagoyena@gmail.com
Julio Espinoza Goyena
@cespinoza2011
Jun 3

📌#LavadoDeActivos #DoblePersecusionPenal ¿Puede investigarse dos veces por Lavado de Activos imputándose a la misma persona el mismo periodo patrimonial, tributario y financiero? ¿Qué ha dicho la Corte Suprema al respecto?

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soberaniaarg's profile picture. https://t.co/19638LY8m2
Soberanía Argentina 🇦🇷
 @soberaniaarg
Oct 11

🏴‍☠️El Oscuro Negocio del Río ROBADO. @gonzalofinlez youtu.be/Gw4obx5Q7sQ La #Hidrovía y los #puertos privados profundizan el #lavadodeactivos y la desigualdad #social en el #GranRosario. #Milei avanza con la #privatizacion del río #Parana en la #CuencaDelPlata.

soberaniaarg's tweet image. 🏴‍☠️El Oscuro Negocio del Río ROBADO. @gonzalofinlez youtu.be/Gw4obx5Q7sQ La #Hidrovía y los #puertos privados profundizan el #lavadodeactivos y la desigualdad #social en el #GranRosario. #Milei avanza con la #privatizacion del río #Parana en la #CuencaDelPlata.
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csnjpeOficial's profile picture. Combatimos el crimen organizado y la corrupción con justicia célere y eficaz.
Corte Superior Nacional
 @csnjpeOficial
Apr 15

El expresidente #OllantaHumala y su esposa #NadineHeredia fueron condenados a 15 años de prisión por #lavadodeactivos en relación con los aportes ilícitos al #PartidoNacionalistaperuano. Ambos cumplirán su condena en penal hasta el 28 de julio de 2039.

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gendarmeria's profile picture. Cuenta Oficial de Gendarmería Nacional Argentina | #gendarmeria #gendarmes #GNA 🇦🇷
Gendarmería Nacional
 @gendarmeria
Nov 1

⭕ #Narcotráfico – #LavadodeActivos: Se detuvo a 10 integrantes de una banda. La organización narco se abastecía de droga desde #Rosario y las distribuía en #RíoNegro. Allanamientos en #VillaRegina, #IngenieroHuergo y #ValleAzul.

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UNODCROCOL's profile picture. Cuenta oficial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur 🇦🇷🇧🇴🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇵🇾🇵🇪🇺🇾
UNODC Región Andina y Cono Sur
 @UNODCROCOL
Sep 19

#Colombia 🇨🇴 Te invitamos a participar del XlV Concurso Nacional de Prevención del #LavadoDeActivos 2025. ⌛️Fecha límite 2️⃣3️⃣ de septiembre Regístrate aquí:🔗 forms.office.com/e/WR0xmHpwAH

UNODCROCOL's tweet image. #Colombia 🇨🇴 Te invitamos a participar del XlV Concurso Nacional de Prevención del #LavadoDeActivos 2025. ⌛️Fecha límite 2️⃣3️⃣ de septiembre Regístrate aquí:🔗 forms.office.com/e/WR0xmHpwAH
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radio_sucre700's profile picture. Radio Sucre 700 AM - 95.3 FM 📻 | Más de 42 años entregándote información nacional e internacional 🙌🏻
Radio SUCRE 700 AM
@radio_sucre700
Oct 31

Caso #ComandosDeLaFrontera: en el Complejo Judicial Norte de #Quito, se instala la audiencia de vinculación contra 4 personas –incluido Roberto A., alias "Gerente"– por presunto #LavadoDeActivos. En esta causa ya están procesadas 15 personas naturales y 5 jurídicas.

radio_sucre700's tweet image. Caso #ComandosDeLaFrontera: en el Complejo Judicial Norte de #Quito, se instala la audiencia de vinculación contra 4 personas –incluido Roberto A., alias "Gerente"– por presunto #LavadoDeActivos. En esta causa ya están procesadas 15 personas naturales y 5 jurídicas.
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FiscaliaEcuador's profile picture. Trabajamos para garantizar un real acceso a la justicia para las víctimas, con enfoque de derechos humanos y contra la corrupción. ¡Infórmate!
Fiscalía Ecuador
 @FiscaliaEcuador
6 h

📌#InformativoSemanal | #CasoEuro2024: obtuvimos sentencia contra 4 personas y 3 empresas por #LavadoDeActivos. En el juicio demostramos la operación de una estructura criminal transnacional que ingresó más de 11 millones de dólares al país.

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Autodidacta2021's profile picture. Si hay Justicia,hay Paz. Tolerancia 0 a la delincuencia.
El Amateur
 @Autodidacta2021
7 h

Entre el #CrimenOrganizado y aquellos que se niegan a levantar el #SecretoBancario van a terminar con los recursos naturales de la zona económica exclusiva del pais.#LavadodeActivos #BlanqueodeCapitales

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AdolfoLede55881's profile picture. Padre de 4 hijos y 3 nietos , hincha del Rojo🔴 (Ex Aledespa ) 🇦🇷🇦🇷 #Vasco #Urdinarrain #EntreRios
Adolfo
@AdolfoLede55881
8 h

Todos #Socios y #Complices @Kicillofok @SergioMassa @p_justicialista @FrenteRenovador y toda la banda ciento de millones de 💵 #LavadoDeActivos durante 25 años

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AdolfoLede55881's profile picture. Padre de 4 hijos y 3 nietos , hincha del Rojo🔴 (Ex Aledespa ) 🇦🇷🇦🇷 #Vasco #Urdinarrain #EntreRios
Adolfo
@AdolfoLede55881
10 h

Habrá cientos de detenidos por los delitos cometidos , ahora el tema se les viene con el #LavadoDeActivos , no van a saber dónde meterse , será el plato fuerte, muchísimos millones de 💵 , que una vez recuperados se podrán hacer obras de bien #MileiLoHizo #MileiCumple

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AdolfoLede55881's profile picture. Padre de 4 hijos y 3 nietos , hincha del Rojo🔴 (Ex Aledespa ) 🇦🇷🇦🇷 #Vasco #Urdinarrain #EntreRios
Adolfo
@AdolfoLede55881
12 h

Estarán repletos los juzgados de causas de #LavadoDeActivos después de más 25 años de robo , no hay que ser muy inteligente para ello , ya el @MinSeguridad_Ar tiene preparados personal altamente capacitado para esos delitos , sino pregúnteselo a la hasta ahora Dra. @PatoBullrich…

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FiscaliaEcuador's profile picture. Trabajamos para garantizar un real acceso a la justicia para las víctimas, con enfoque de derechos humanos y contra la corrupción. ¡Infórmate!
Fiscalía Ecuador
 @FiscaliaEcuador
Nov 21

#ACTUALIZACIÓN | #CasoEuro2024: por voto de mayoría, Tribunal dicta sentencia contra 4 personas naturales por su autoría directa en el delito de #LavadoDeActivos y les impone una pena de 10 años de prisión. Para las 3 empresas condenadas dispone su clausura y el comiso de bienes.

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FiscaliaEcuador's profile picture. Trabajamos para garantizar un real acceso a la justicia para las víctimas, con enfoque de derechos humanos y contra la corrupción. ¡Infórmate!
Fiscalía Ecuador
 @FiscaliaEcuador
Nov 20

#AHORA | #CasoEuro2024: vía telemática, se reinstala la audiencia de juicio contra 4 personas naturales y 3 jurídicas, procesadas por presunto #LavadoDeActivos. En su alegato de cierre, #FiscalíaEc solicitó la pena máxima para los autores directos del hecho. Detalles ⬇️

FiscaliaEcuador's tweet image. #AHORA | #CasoEuro2024: vía telemática, se reinstala la audiencia de juicio contra 4 personas naturales y 3 jurídicas, procesadas por presunto #LavadoDeActivos. En su alegato de cierre, #FiscalíaEc solicitó la pena máxima para los autores directos del hecho. Detalles ⬇️
FiscaliaEcuador's tweet image. #AHORA | #CasoEuro2024: vía telemática, se reinstala la audiencia de juicio contra 4 personas naturales y 3 jurídicas, procesadas por presunto #LavadoDeActivos. En su alegato de cierre, #FiscalíaEc solicitó la pena máxima para los autores directos del hecho. Detalles ⬇️
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ElDia_do's profile picture. Periódico independiente.
Periódico El Día
@ElDia_do
Nov 20

Arrestan a 16 integrantes de una red de lavado de activos del narcotráfico en Gran Santo Domingo y San Pedro Más en: eldia.com.do/arrestan-a-16-… #LavadoDeActivos #Narcotráfico #SanPedro #periódicoeldía

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DejemosM's profile picture.
Dejemos el miedoo
 @DejemosM
Nov 20

#JohnPólit, hijo del excontralor de lujo #CarlosPólit del CORREÍSMO, fue sentenciado en USA a 40 meses de prisión X participar en el esquema de #LavadoDeActivos ligado a los sobornos de #ODEBRECHT. Se declaró culpable, colaboró devolvió $ 16,5 millones, que hizo reducir su pena.

DejemosM's tweet image. #JohnPólit, hijo del excontralor de lujo #CarlosPólit del CORREÍSMO, fue sentenciado en USA a 40 meses de prisión X participar en el esquema de #LavadoDeActivos ligado a los sobornos de #ODEBRECHT. Se declaró culpable, colaboró devolvió $ 16,5 millones, que hizo reducir su pena.
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NRSColombia's profile picture. Alianza público-privada para prevenir el contrabando, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Liderada por @UNODCROCOL
NRS - Colombia
 @NRSColombia
Nov 19

#Colombia 🇨🇴 | En Puerto Asís, Putumayo, realizamos la Jornada de fortalecimiento institucional sobre corrupción y #LavadoDeActivos en procesos de formalización de tierras.🌱 Actividad liderada por @UNODCROCOL con el apoyo de @UKinColombia y en articulación con @Supernotariado

NRSColombia's tweet image. #Colombia 🇨🇴 | En Puerto Asís, Putumayo, realizamos la Jornada de fortalecimiento institucional sobre corrupción y #LavadoDeActivos en procesos de formalización de tierras.🌱 Actividad liderada por @UNODCROCOL con el apoyo de @UKinColombia y en articulación con @Supernotariado
NRSColombia's tweet image. #Colombia 🇨🇴 | En Puerto Asís, Putumayo, realizamos la Jornada de fortalecimiento institucional sobre corrupción y #LavadoDeActivos en procesos de formalización de tierras.🌱 Actividad liderada por @UNODCROCOL con el apoyo de @UKinColombia y en articulación con @Supernotariado
NRSColombia's tweet image. #Colombia 🇨🇴 | En Puerto Asís, Putumayo, realizamos la Jornada de fortalecimiento institucional sobre corrupción y #LavadoDeActivos en procesos de formalización de tierras.🌱 Actividad liderada por @UNODCROCOL con el apoyo de @UKinColombia y en articulación con @Supernotariado
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AdolfoLede55881's profile picture. Padre de 4 hijos y 3 nietos , hincha del Rojo🔴 (Ex Aledespa ) 🇦🇷🇦🇷 #Vasco #Urdinarrain #EntreRios
Adolfo
@AdolfoLede55881
Nov 19

#ElQueLasHaceLasPaga , habrán cientos de condenados por gran cantidad de delitos cometidos durante más de 20 años de Kirchnerismo, muchísimas serán por #LavadoDeActivos , solo es cuestión de tiempo, la #Justicia llegará , más vale tarde que nunca @CorteSupremaJ

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FiscaliaEcuador's profile picture. Trabajamos para garantizar un real acceso a la justicia para las víctimas, con enfoque de derechos humanos y contra la corrupción. ¡Infórmate!
Fiscalía Ecuador
 @FiscaliaEcuador
Oct 8

#AHORA | #Guayas: en el marco de una investigación por presunto #LavadoDeActivos contra 6 personas naturales y 5 jurídicas –iniciada con base en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII)–, #FiscalíaEc lidera allanamientos en #Guayaquil y #Samborondón.

FiscaliaEcuador's tweet image. #AHORA | #Guayas: en el marco de una investigación por presunto #LavadoDeActivos contra 6 personas naturales y 5 jurídicas –iniciada con base en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII)–, #FiscalíaEc lidera allanamientos en #Guayaquil y #Samborondón.
FiscaliaEcuador's tweet image. #AHORA | #Guayas: en el marco de una investigación por presunto #LavadoDeActivos contra 6 personas naturales y 5 jurídicas –iniciada con base en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII)–, #FiscalíaEc lidera allanamientos en #Guayaquil y #Samborondón.
FiscaliaEcuador's tweet image. #AHORA | #Guayas: en el marco de una investigación por presunto #LavadoDeActivos contra 6 personas naturales y 5 jurídicas –iniciada con base en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII)–, #FiscalíaEc lidera allanamientos en #Guayaquil y #Samborondón.
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NRSColombia's profile picture. Alianza público-privada para prevenir el contrabando, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Liderada por @UNODCROCOL
NRS - Colombia
 @NRSColombia
Nov 19

#Colombia 🇨🇴 | En Puerto Asís, Putumayo, realizamos la Jornada de fortalecimiento institucional sobre corrupción y #LavadoDeActivos en procesos de formalización de tierras.🌱 Actividad liderada por @UNODCROCOL con el apoyo de @UKinColombia y en articulación con @Supernotariado

NRSColombia's tweet image. #Colombia 🇨🇴 | En Puerto Asís, Putumayo, realizamos la Jornada de fortalecimiento institucional sobre corrupción y #LavadoDeActivos en procesos de formalización de tierras.🌱 Actividad liderada por @UNODCROCOL con el apoyo de @UKinColombia y en articulación con @Supernotariado
NRSColombia's tweet image. #Colombia 🇨🇴 | En Puerto Asís, Putumayo, realizamos la Jornada de fortalecimiento institucional sobre corrupción y #LavadoDeActivos en procesos de formalización de tierras.🌱 Actividad liderada por @UNODCROCOL con el apoyo de @UKinColombia y en articulación con @Supernotariado
NRSColombia's tweet image. #Colombia 🇨🇴 | En Puerto Asís, Putumayo, realizamos la Jornada de fortalecimiento institucional sobre corrupción y #LavadoDeActivos en procesos de formalización de tierras.🌱 Actividad liderada por @UNODCROCOL con el apoyo de @UKinColombia y en articulación con @Supernotariado
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superbancosEC's profile picture. Cuenta Oficial de la Superintendencia de Bancos 🇪🇨 Velamos por la seguridad, estabilidad, transparencia y solidez del Sistema Financiero del Ecuador.
SuperDeBancosEc
@superbancosEC
Oct 30

📢 #Conversatorio En el Día Nacional de la Prevención contra el #LavadodeActivos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (@EcuadorUnodc) realizó el evento “No todo lo que brilla es lícito”. 💡 👔 El Superintendente @RobertoRomeroV participó con su ponencia…

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fernandomerino's profile picture. IT Support - DJ Ultracentrista #Transhumanismo Investigador musical-tecnológico Gamer/Pro-comida chatarra Basket/Automovilismo/Sci-fi/Comics #ActivismoSexWork
Sr. Cerdazzo, el Tecnomago
@fernandomerino
Mar 28

¿Cómo es que para Humala camuflar los supuestos aportes foráneos a su campaña SÍ ES #LavadoDeActivos pero el pitufeo y el #CasoCocteles de Keiko no?

fernandomerino's tweet image. ¿Cómo es que para Humala camuflar los supuestos aportes foráneos a su campaña SÍ ES #LavadoDeActivos pero el pitufeo y el #CasoCocteles de Keiko no?
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uees_ec's profile picture. Non Progredi Regredi Est. En la #UEES formamos profesionales innovadores. Siempre #EnConstanteInnovación
Universidad Espíritu Santo
@uees_ec
Mar 22, 2024

Se realizó la Primera Casa Abierta de #CulturaAntilavado, donde se desarrollaron conversatorios para fortalecer los conocimientos sobre la importancia de prevenir el #LavadoDeActivos. 🙌 #UAFE #UEES

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franco_garciaL's profile picture. Socio CVM Abogados. Constitucionalista. Arbitraje en Washington College of Law. Derecho de la Empresa-PUCP. Magister en Derecho Internacional-COMPLUTENSE-Madrid
Franco M. García Lazo
 @franco_garciaL
Oct 21, 2024

🚫Prisión para ex funcionario Pasco-Font en SENTENCIA contra #TOLEDO x #LavadoDeActivos se hace xq sin ello no existe delito fuente - #Colusión. Cohecho y Tráfico prescribieron. La colusión requiere "concertación con los interesados". No existe para él prueba alguna de ello.👇1/2

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FiscaliaEcuador's profile picture. Trabajamos para garantizar un real acceso a la justicia para las víctimas, con enfoque de derechos humanos y contra la corrupción. ¡Infórmate!
Fiscalía Ecuador
 @FiscaliaEcuador
Nov 21

#ACTUALIZACIÓN | #CasoEuro2024: por voto de mayoría, Tribunal dicta sentencia contra 4 personas naturales por su autoría directa en el delito de #LavadoDeActivos y les impone una pena de 10 años de prisión. Para las 3 empresas condenadas dispone su clausura y el comiso de bienes.

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Fiscalía Ecuador
 @FiscaliaEcuador
Oct 8

#ACTUALIZACIÓN | #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador continúan con los allanamientos a las personas jurídicas investigadas por presunto #LavadoDeActivos. En los lugares intervenidos se levantan indicios.

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soberaniaarg's profile picture. https://t.co/19638LY8m2
Soberanía Argentina 🇦🇷
 @soberaniaarg
Oct 11

🏴‍☠️El Oscuro Negocio del Río ROBADO. @gonzalofinlez youtu.be/Gw4obx5Q7sQ La #Hidrovía y los #puertos privados profundizan el #lavadodeactivos y la desigualdad #social en el #GranRosario. #Milei avanza con la #privatizacion del río #Parana en la #CuencaDelPlata.

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UNODCROCOL's profile picture. Cuenta oficial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur 🇦🇷🇧🇴🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇵🇾🇵🇪🇺🇾
UNODC Región Andina y Cono Sur
 @UNODCROCOL
Sep 29

🧠 ¿Sabes cuál es el fundamento jurídico del tratamiento del riesgo de #LavadoDeActivos en la contratación estatal? 🗓️ ¡Acompáñanos en el Día Nacional Antilavado! 🏬 Cámara de Comercio de Bogotá, Calle 67 #8-32 (Chapinero)   Regístrate ➡️ lnkd.in/gfxDzHj5

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neahoycom's profile picture. Un medio, una región. 📲🌎 Noticias actualizadas del NEA y Paraguay. Toda la información acá 👇
NEA HOY
@neahoycom
Jun 2

👨‍⚖️🕛 Fabián Rossi fue el primero en presentarse en #ComodoroPy. La #JUSTICIA ordenó detenerlo tras su condena en una causa por #lavadodeactivos y enfrenta 4 años y medio de #prision

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gendarmeria's profile picture. Cuenta Oficial de Gendarmería Nacional Argentina | #gendarmeria #gendarmes #GNA 🇦🇷
Gendarmería Nacional
 @gendarmeria
Jul 25

#SantiagodelEstero #LavadodeActivos 📍RN34- KM680 ⭕️Acondicionan 193.400 dólares dentro de dos ollas a vapor. Las divisas eran trasladadas en un ómnibus de tour de compras procedente de Jujuy con destino Buenos Aires. Hay un detenido.

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Fiscalía Ecuador
 @FiscaliaEcuador
Nov 20

#AHORA | #CasoEuro2024: vía telemática, se reinstala la audiencia de juicio contra 4 personas naturales y 3 jurídicas, procesadas por presunto #LavadoDeActivos. En su alegato de cierre, #FiscalíaEc solicitó la pena máxima para los autores directos del hecho. Detalles ⬇️

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EcuadorUnodc's profile picture. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Ecuador.
UNODC ECUADOR
 @EcuadorUnodc
Oct 6

💸 El lavado de activos nos afecta a todos: debilita la economía, fomenta la corrupción y financia al crimen organizado. Este 28 y 29 de octubre acompáñanos en el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos en la @PUCE_Ecuador. #Prevención #LavadoDeActivos

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rumbominero's profile picture. Revista líder del sector minero energético del Perú. Una marca del Grupo Digamma
Revista Rumbo Minero
@rumbominero
Nov 17

📌 Minería ilegal habría movilizado US$ 22.800 M en lavado de activos en 10 años (@SBSPERU). ⚠️ 5.747 Reportes de Operaciones Sospechosas y 50% del oro extraído sería ilegal. 👉 Más detalles: #MineríaIlegal #UIF #LavadoDeActivos #Oro

rumbominero's tweet image. 📌 Minería ilegal habría movilizado US$ 22.800 M en lavado de activos en 10 años (@SBSPERU). ⚠️ 5.747 Reportes de Operaciones Sospechosas y 50% del oro extraído sería ilegal. 👉 Más detalles: #MineríaIlegal #UIF #LavadoDeActivos #Oro
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UAF_Chile's profile picture. Servicio relacionado del Ministerio de Hacienda comprometido con la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Unidad de Análisis Financiero de Chile
 @UAF_Chile
Jun 30

Conmemoramos el #DiaDeLasRedesSociales con algunos consejos para usarlas con más seguridad y, con ello, prevenir el #lavadodeactivos.

UAF_Chile's tweet image. Conmemoramos el #DiaDeLasRedesSociales con algunos consejos para usarlas con más seguridad y, con ello, prevenir el #lavadodeactivos.
UAF_Chile's tweet image. Conmemoramos el #DiaDeLasRedesSociales con algunos consejos para usarlas con más seguridad y, con ello, prevenir el #lavadodeactivos.
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LampadiaOficial's profile picture. El portal donde defendemos y divulgamos las ideas del desarrollo y de la modernidad, haciendo un esfuerzo riguroso por compartir información veraz y oportuna.
Lampadia
 @LampadiaOficial
Sep 25, 2024

#ANÁLISIS | Las acusaciones contra políticos por donaciones de campaña eran una forma de persecución política porque dichas... Continuar leyendo 👉 tinyurl.com/perez-y-rodas #políticos #lavadodeactivos #fiscal #investigación #sistemajudicial #JoseDomingoPérez #RafaelVela

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Poder_Judicial_'s profile picture. Poder Judicial del Perú - Corte Suprema
Poder Judicial Perú
@Poder_Judicial_
Jun 27, 2024

Poder Judicial dicta 25 años de prisión para ciudadano español por el delito de #LavadoDeActivos agravado al enviar al Perú dinero proveniente del tráfico de drogas, para una casa de cambio.

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radio_sucre700's profile picture. Radio Sucre 700 AM - 95.3 FM 📻 | Más de 42 años entregándote información nacional e internacional 🙌🏻
Radio SUCRE 700 AM
@radio_sucre700
Oct 31

Caso #ComandosDeLaFrontera: en el Complejo Judicial Norte de #Quito, se instala la audiencia de vinculación contra 4 personas –incluido Roberto A., alias "Gerente"– por presunto #LavadoDeActivos. En esta causa ya están procesadas 15 personas naturales y 5 jurídicas.

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