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elpais.com
España se consolida como paraíso europeo de las ‘golden visa’
Las visados para residir en territorio español a cambio de inversiones inmobiliarias de más de 500.000 euros marcarán en 2018 un nuevo récord
Una opinión crítica: Miembros de FATF hacen el mayor lavado de dinero en el mundo - htv.mx/1t2S
Paraguay : los 12 proyectos para mejorar el combate ala lavado de activos
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¿Cómo será el control de las nuevas entidades que deben reportar lavado?
Novedad legal Iglesias, clubes de fútbol, partidos políticos, sindicatos y otros que superen cierto nivel de ingresos al año, son los nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de...
La Audiencia de Madrid exige investigar a Bantierra por blanqueo de capitales chinos en 2012 vozpopuli.com/_47292c4e vía @voz_populi
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U.S.-Argentina teamwork is battling money laundering and illicit finance miamiherald.com/opinion/op-ed/…
miamiherald.com
U.S.-Argentina teamwork is battling money laundering and illicit finance
Illicit finance and money laundering are at the root of crimes as diverse as terrorism, corruption, narco-trafficking and human trafficking.
Miembros de la élite de Sudán del Sur usan bancos del país para sacar fondos y otras prácticas corruptas europapress.es/internacional/… vía @epinternacional
El modelo Vancouver', una sórdida mezcla de dinero limpio y sucio en casinos, bienes raíces y artículos de lujo por los lazos históricos con China y el laxo historial de combate a los delitos financieros en Canadá. elfinanciero.com.mx/bloomberg-busi…
España - preparan estándar para ayudar a las organizaciones a prevenir y gestionar los riesgos tributarios. La futura norma UNE 19602 elpais.com/economia/2018/… vía @elpais_economia
elpais.com
Una hoja de ruta para el riesgo fiscal
En 2019 estará listo el primer estándar para cumplir con Hacienda y minimizar el riesgo de sanciones
El BCE retira la licencia al banco maltés Pilatus Bank, acusado de blanqueo de capitales europapress.es/economia/finan… vía @epeconomia
europapress.es
El BCE retira la licencia al banco maltés Pilatus Bank, acusado de...
El Banco Central Europeo (BCE) ha retirado la licencia bancaria a la entidad maltesa Pilatus Bank,...
El Salvador - Nueva Ley contra Lavado de Dinero supervisaría a abogados y notarios elsalvador.com/noticias/nacio… vía @elsalvadorcom
historico.elsalvador.com
Nueva Ley contra Lavado de Dinero supervisaría a abogados y notarios | Noticias de El Salvador -...
Hay verdaderos expertos en lavado de dinero en el país que desdibujan la ruta del dinero, lo que pone cuesta arriba la labor de la Fiscalía, de ahí la necesidad de la nueva Ley .
México - Impulsará AMLO la Fiscalía General de la República y la UIF con Santiago Nieto elsoldepuebla.com.mx/local/impulsar…
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Impulsará AMLO la Fiscalía General de la República: Santiago Nieto puebla - El Sol de Puebla |...
El próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera asegura que se podrá combatir el lavado de dinero enriquecimiento ilícito y cohecho
CYPRUS: New guidelines on shell companies improves anti-money laundering practices financialmirror.com/news-details.p… financialmirror.com/news-details.p…
Uruguay - Piden condenas por lavado contra sindicalista argentino y su esposa que vaciaron las cuentas del sindicato
Chile - UAF instruye creación de un comité de prevención de lavado de activos para emisores de tarjetas latercera.com/pulso/noticia/… vía @latercera
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UAF instruye creación de un comité de prevención de lavado de activos para emisores de tarjetas -...
La entidad deberá recibir información periódica sobre las operaciones analizadas y/o informadas a la Unidade de Análisis Financiero.
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