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¿Tienes la obligación de presentar avisos de acuerdo a la #LFPIORPI? Con #Syn este proceso pasa de ser tardado, engorroso y pesado a ser rápido, simple y seguro. Con #Syn puedes presentar avisos masivos, lo que acelera el proceso de cumplir con esta obligación.
México busca controles en #donatarias y #políticos expuestos a actos de #corrupción. La #UIF presentó su tercer informe de seguimiento ante el #GAFI con el fin de demostrar el avance que ha tenido el país en materia de PLD y FT ow.ly/IN8t50D3Bae
Recibir dinero en efectivo 2021. Límite permitido según la Ley Antilavado elconta.com/2021/01/07/lim… Umbrales para identificación y para dar aviso.
En 2020 la #UIF publicó formatos oficiales para las Fintech, modificó las RCG de la LFPIORPI, colaboró en la emisión de las reformas de las DCG para bancos, socaps, sofipos y seguros, publicó la Guía Anticorrupción para actividades vulnerables y 3 Guías vs Cohecho Internacional.
Con #Syn tienes mayor control de las transacciones monetarias realizadas en efectivo ya que logra agrupar operaciones por cliente. #Evitasanciones #SolucionesPld #LeyAntilavado ow.ly/WhgG50D2DsQ
#Syn te brinda asesoría y capacitación a nuestros clientes para lograr el adecuado cumplimiento de la ley #LFPIORPI y promover mejores prácticas en materia de #LavadodeDinero ¡Conócenos! #Evitasanciones #SolucionesPld ow.ly/EETU50D1Nx2
Recuerda que #Syn es tu aliado un software 100% mexicano, protege tu información, esta diseñado para empresas que realizan #actividadesvulnerables. ¡Conócenos! #SolucionesSyn #Evitasanciones ow.ly/UVwN50CZzyb
Empieza el año con #Syn y con todas las facilidades que ofrece tales como crear los expedientes de tus clientes en la #nube sin necesidad de almacenarlos físicamente. Este #2021 cumple con la #LFPIORPI ¡Conócenos! #Evitasanciones #SolucionesPld ow.ly/DYLZ50CXGlD
Ya casi concluye el año, y tú ¿estas seguro de haber concluido con tus obligaciones de la #LFPIORPI ? Conoce las obligaciones del #sectorinmobiliario, no corras más riesgos este #2021 . ¡Vuelve a #Syn tu aliado. #Evitasanciones #SolucionesPld ow.ly/2u4N50CX2nu
Mejora tu #2020 con #Syn haz que tus procesos pasen de ser tardados, engorrosos y pesados a ser rápidos, simples y seguros. Presenta avisos masivos, lo que acelera el proceso de cumplir con una de tus obligaciones. #Evitasanciones #LeyAntilavado ow.ly/rhRU50CWhJf
#UIF pide a aseguradoras reforzar medidas #antilavado De acuerdo con la segunda Evaluación Nacional de Riesgos, el sector de seguros y fianzas representa un riesgo medio-bajo para ser proclive de actos de #blanqueo de capitales. #SynteInforma ow.ly/TZTh50CVti2
¿Por qué SYN? Syn es un sistema automatizado que cuenta con la conservación electrónica de información, tablero de control, listas de bloqueo exigidas por ley y soporte especializado; todo ésto y más hace que #Syn sea tu mejor aliado. #LFPIORPI ow.ly/u9Se50CUmiC
A través del #LavadoDeDinero, las organizaciones delictivas introducen a la economía del país recursos de procedencia ilícita. Considera estas señales para identificar un posible caso de este delito mediante el desarrollo de bienes raíces. #Denuncia
#Syn tu mejor aliado para la regularización de la #LFPIORPI. ¡Visita nuestra pagina! #ActividadesVulnerables #Evitasanciones ow.ly/QJ5750CRfYr
Hola @CITARAHuehuetoc, si buscas una herramienta para el cumplimiento de la #LFPIORPI de forma automatizada y segura, aquí estamos para ti. ¡Conócenos! #Syn #Evitasanciones #SolucionesPld
▪️Conoce las fechas de registro para la Primera Evaluación de Certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo #PLDFT, para el año 2021.
¿Sabes por qué el #sectorinmobiliario es una #actividadvulnerable? Es "una de las actividades vulnerables, donde es más riesgo que entre #dineroilícito, dinero del #narcotráfico y así el #blanqueodecapital. #Syn tu aliado. #Evitasanciones #SolucionesPld ow.ly/lwsq50CRdSV
#ÚLTIMAHORA 🚨 Por lavado de dinero y delitos fiscales, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó denuncias contra la Iglesia La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García eluniversal.com.mx/nacion/uif-den…
eluniversal.com.mx
UIF denuncia a La Luz del Mundo y a su líder, Naasón Joaquín García, por lavado de dinero y delitos...
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que denunció ante la FGR que detectó que la iglesia no tiene relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida y que ha omitido declarar...
Sin avance caso contra Javier Duarte por desapariciones; México no logra permiso para detenerlo #SynTeInforma #Evitasanciones #SolucionesPld #LFPIORPI ow.ly/j2Ae50CSemV
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