Lillian Giselle
@libaure
Abogada de corazón, curiosa x temas de Seguridad, AML y Política Internacional, docente x vocación.
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¡El Diplomado más completo sobre Lavado de Activos! El fenómeno del lavado de activos desde sus dos aristas: prevención y persecución con enfoque 360º. Coordinado por Lillian Báez y Wagner Cubilete, este programa cuenta con expertos en el ámbito jurídico, financiero y forense.
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En la DGII tenemos un rol clave en la prevención del lavado de activos, para conocer las competencias de la institución en este tema te invitamos a ver la reciente emisión de #DGII360 disponible en nuestro canal de YouTube.
Este jueves 20 de febrero te enseñaremos sobre el enfoque del beneficiario final desde la perspectiva de la prevención del lavado. Aprovecha esta oportunidad de ampliar tus conocimientos. Cupos limitados. Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Plataforma: Zoom Inscripción:…
A los Sujetos Obligados supervisados por la @DGii se les recuerda 👇🏽
#Aviso Ha sido publicado el Aviso 06-25: A los Sujetos Obligados No Financieros supervisados por la DGII en virtud de las disposiciones de la Ley núm. 155-17, contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de fecha 1ro de junio de 2017. 📃
✨ ¡Con gran entusiasmo anunciamos el Diplomado Virtual “El Fenómeno del Lavado de Activos desde sus dos aristas: Prevención y Persecución con enfoque 360°”! Nos sentimos honrados de coordinar junto a Lillian Báez para Gaceta Judicial.
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