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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने यशवंत सावंत और अन्य से जुड़े एक भूमि घोटाले की चल रही जाँच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 10.10.2025 को गोवा, नई दिल्ली और चंडीगढ़ में 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान मेसर्स थिंकिंग ऑफ यू के साझेदार उमर जहूर शाह और नीरज शर्मा तथा…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के मद्देनजर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10.10.2025 को आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार कुर्क की गई संपत्तियाँ, जिनका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 175 करोड़ रुपये है, अब पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स उदयपुर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड…

ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने यशवंत सावंत और अन्य से जुड़े एक भूमि घोटाले की चल रही जाँच के सिलसिले में, पीएमएलए, 2002 के तहत 10.10.2025 को गोवा, नई दिल्ली और चंडीगढ़ में 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान मेसर्स थिंकिंग ऑफ यू के साझेदार उमर ज़हूर शाह और नीरज शर्मा…

ईडी, मुंबई ने वसई विरार अवैध निर्माण एवं भ्रष्टाचार घोटाले (वीवीसीएमसी घोटाला) में चल रही धन शोधन जाँच में पीएमएलए, 2002 के तहत अनिल पवार, सीताराम गुप्ता और अन्य आरोपियों की 71 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की/जब्ती…

ईडी, कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने 08.10.2025 को केरल और तमिलनाडु में 17 परिसरों में फेमा, 1999 के तहत उच्च-स्तरीय विदेशी वाहनों के अवैध आयात और संबंधित अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेनदेन के संबंध में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक…

ईडी, बेंगलुरु ने मेसर्स इनोवेटिव स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए धोखाधड़ीपूर्ण लेखा कार्य से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत सरवण प्रसाद से संबंधित 42.45 लाख रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी, शिमला ने वर्तमान में सहायक औषधि नियंत्रक (मुख्यालय), स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विनियमन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश के पद पर कार्यरत निशांत सरीन को भ्रष्टाचार, जालसाजी, धोखाधड़ी, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और आपराधिक षडयंत्र से संबंधित एक जाँच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत…

In view of the submissions made by Directorate of Enforcement (ED), the Hon’ble Supreme Court has passed order dated 10.10.2025 wherein the attached properties, having a present market value of about Rs. 175 Crore, now stand restituted under PMLA, 2002, to the Successful…

ED, Panaji Zonal Office has conducted search operations at 6 locations across Goa, New Delhi and Chandigarh on 10.10.2025 under PMLA, 2002, in connection with the ongoing investigation into a land scam involving Yeshwant Sawant and others. The search operations were undertaken at…

ED, Mumbai has provisionally attached immovable properties worth Rs. 71 Crore belonging to accused namely Anil Pawar, Sitaram Gupta and others under PMLA, 2002 in the money laundering investigation being conducted in Vasai Virar Illegal Construction and Corruption Scam (VVCMC…

ईडी, कोलकाता ज़ोनल ऑफिस ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और गुजरात में 10.10.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत श्री गणेश ज्वैलरी हाउस (आई) लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ 25 बैंकों के एक संघ को 2,672 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में चल रही जाँच के संबंध में 13 स्थानों पर तलाशी…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशाखापत्तनम उप आंचलिक कार्यालय ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) मछली टैंक मामले में वैध दावेदार यानी आईडीबीआई बैंक को 56.13 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य) की संपत्ति वापस करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। ये संपत्तियाँ मछली पालन/मछली पालन…

ईडी, भोपाल ने मेसर्स रंजीत ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रंजीत मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष दिनांक 23.09.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 26.09.2025 को…

ईडी, अहमदाबाद ने मेसर्स श्री ओम फैब एंड अदर्स के खिलाफ 10.95 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत अहमदाबाद, गुजरात में 08.10.2025 और 09.10.2025 को 06 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, करोड़ों रुपये की संपत्तियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक…

ED, Kolkata has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs 133.09 Crore under the PMLA, 2002 on 10/10/2025 in connection with the ongoing investigation against M/s Concast Steel and Power Ltd. (CSPL) and its Promoter Sanjay Sureka for defrauding banks/…

ED, Kolkata Zonal Office has conducted a search operation at 13places on 10.10.2025 in and around Kolkata in the Municipality Recruitment Scam of West Bengal. The premises covered during search include the office of Sujit Bose, MLA & Minister of Fire & Emergency Services, West…

ED, Ahmedabad had carried out search operations on 08.10.2025 & 09.10.2025 at 06 locations in Ahmedabad, Gujarat under PMLA, 2002, in the case of M/s Shree Om Fab & Others in connection with a Rs. 10.95 Crore bank fraud. During the searches, various incriminating documents…

ED, Shimla has arrested Nishant Sareen, currently posted as Assistant Drug Controller (HQ), Directorate of Health and Safety Regulation, Himachal Pradesh on 09.10.2025 under PMLA, 2002 in connection with an investigation related to corruption, forgery, cheating, accumulation of…

ED, Surat has arrested four accused namely Makbul Abdul Rehman Doctor, Kaashif Makbul Doctor, Mahesh Mafatlal Desai and Om Rajendra Pandya under PMLA, 2002 in connection with investigation being carried out in multiple cybercrime cases involving Proceeds of Crime of more than…

ED, Mumbai has conducted search operations on 08.10.2025, under PMLA, 2002 at nine premises in Mumbai to trace the drug sale proceeds acquired by a well-established drug trafficking network of Faisal Javed Shaikh and Alfiya Faisal Shaikh. During the searches, various…