ED

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ED, Panaji Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint (PC) on 18.10.2025 against seven (7) accused persons namely Vedasto Audax (Tanzanian National), Masoom Uikey, Chirag Dudhat, Tariro Brightmore Mangwana (Zimbabwe national), Reshma Wadekar, Mangesh Wadekar and Nibu Vincent…

ED, Nagpur has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 67.79 Crore on 16.10.2025 in the form of bank balances, lands, buildings, Flats, commercial space, situated across Maharashtra, Kolkata, Delhi and Andhra Pradesh in the name of Manoj Jayaswal, his…

ED, Ranchi has filed its fourth Supplementary Prosecution Complaint (PC) on 22.10.2025 before the Hon’ble Special PMLA Court, Ranchi, in the ongoing money laundering investigation into a massive corruption syndicate within the Rural Works Department, Government of Jharkhand in…

ED, Hyderabad has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs.12.65 Crore belonging to M/s Sahiti Infratec Ventures India Pvt. Ltd. (SIVIPL), its former Director, Sandu Purnachandra Rao, his family members & entities under PMLA, 2002 in the case of defrauding…

ईडी, हैदराबाद ने 16.10.2025 को फेमा, 1999 के तहत हैदराबाद में पाँच स्थानों पर 'पूर्ण विकसित मनी चेंजर्स' (एफएफएमसी) - प्रिज्म फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, गरुड़ फॉरेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, श्री विमल नाथ फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, विक्ट्री फॉरेक्स एंड ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट…

ईडी, श्रीनगर ने सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), कश्मीर के तत्कालीन मुख्य अभियंता गुलाम मोहम्मद भट और चार अन्य - रजनीश बल, मोहम्मद अमीन वानी, निसार अहमद भट और मेसर्स बाबा एंटरप्राइजेज के पार्टनर इमरान बाबा के खिलाफ, माननीय विशेष…

ईडी, कोलकाता ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भारतीय पासपोर्ट जारी करने में शामिल एक बिचौलिये इंदुभूषण हलदर उर्फ दुल्लाल को पाकिस्तानी नागरिक आजाद हुसैन @आजाद मलिक @अहमद हुसैन आजाद के मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष अदालत, विचार भवन, कोलकाता के समक्ष पेश किया गया,…

ईडी, रांची जोनल कार्यालय ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) के स्वयंभू प्रमुख दिनेश गोप और 19 अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, रांची के समक्ष दायर की है। यह…

चित्रदुर्ग जिले के विधायक के सी वीरेंद्र उर्फ ​​पप्पी की पत्नी सुश्री आर डी चैत्रा ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें कई आधारों पर ईडी, बेंगलुरु द्वारा पीएमएलए, 2002 के तहत के सी वीरेंद्र की गिरफ्तारी को अवैध, मनमाना और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन…

ईडी, मुंबई ने अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार मंच ऑक्टाएफएक्स के खिलाफ निवेशकों को उच्च रिटर्न का झूठा वादा करके धोखा देने के आरोप में चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत लगभग 2,385 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी के रूप में चल संपत्तियों को कुर्क करने का अनंतिम आदेश…

ED, Ranchi Zonal Office, has filed a Supplementary Prosecution Complaint (PC) under PMLA, 2002, before the Hon’ble Special PMLA Court, Ranchi, against Dinesh Gope, the self-styled chief of the proscribed Naxal organization People’s Liberation Front of India (PLFI), and 19 other…

ED, Kolkata has arrested Indubhushan Haldar alias Dullal on 13.10.2025, a middleman involved in facilitating issuance of Indian Passports for Bangladeshi Nationals, in the case of Azad Hussain @ Ajad Mallik @ Ahammed Hossain Azad a Pakistani national. He was produced before the…

ED, Hyderabad has conducted search operations on 16.10.2025 under FEMA, 1999 at five locations in Hyderabad at the premises of ‘Full Fledged Money Changers’ (FFMCs) namely Prism Forex Private Limited, Garuda Forex Services Private Limited, Sree Vimal Nath Forex Private Limited,…

ED, Bangalore has conducted search operations under PMLA, 2002 on 16/10/2025 at 20 premises located in Bangalore, Hospet and Gurugram in connection with illegal Iron Ore export through Belekeri Port. During the search operation, various incriminating documents, Cash amounting to…

ED, Srinagar has filed a Prosecution Complaint before the Hon’ble Special Court (PMLA), Srinagar against Ghulam Mohammad Bhat, the then Chief Engineer, Public Health Engineering Department (PHED), Kashmir, and four others — Rajnish Bal, Mohammad Amin Wani, Nisar Ahmad Bhat, and…

ED, Mumbai has issued provisional attachment order attaching movable properties in the form of cryptocurrencies worth approximately Rs. 2,385 Crore under PMLA, 2002 in connection with ongoing investigation against the unauthorized forex trading platform OctaFX for defrauding…

Ms. R D Chaitra, wife of MLA, Chitradurga District, K C Veerendra alias Puppy had filed a Writ Petition in the Hon’ble High Court of Karnataka, on several grounds to declare arrest of K C Veerendra by ED, Bengaluru under PMLA, 2002 as illegal, arbitrary, and violative of…

ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने यशवंत सावंत और अन्य से जुड़े एक भूमि घोटाले की चल रही जाँच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 10.10.2025 को गोवा, नई दिल्ली और चंडीगढ़ में 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान मेसर्स थिंकिंग ऑफ यू के साझेदार उमर जहूर शाह और नीरज शर्मा तथा…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के मद्देनजर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10.10.2025 को आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार कुर्क की गई संपत्तियाँ, जिनका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 175 करोड़ रुपये है, अब पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स उदयपुर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड…

ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने यशवंत सावंत और अन्य से जुड़े एक भूमि घोटाले की चल रही जाँच के सिलसिले में, पीएमएलए, 2002 के तहत 10.10.2025 को गोवा, नई दिल्ली और चंडीगढ़ में 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान मेसर्स थिंकिंग ऑफ यू के साझेदार उमर ज़हूर शाह और नीरज शर्मा…