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ED, Jaipur Zonal Office has arrested Mohammed Sadeeque alias Sadik Khan, former President of the Alfurkan Educational Trust (AET), Bikaner, under PMLA, 2002 for his involvement in the offence of money laundering arising out of systematic diversion of public donations, extensive…

ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने 2/12/2025 को मेसर्स श्रीसन फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर के मालिक जी. रंगनाथन और उनके परिवार के सदस्यों की कोडम्बक्कम, चेन्नई में दो आवासीय फ्लैटों के रूप में 2.04 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को मिलावटी कफ सिरप (कोल्ड्रिफ कफ सिरप) के…

ED, Jaipur Zonal Office, has carried out search operations on 02.12.2025 under PMLA, 2002, at various locations in Chittorgarh, Udaipur and Salumber Districts of Rajasthan in the matter related to illegal online gambling/betting activities in the name “Joganiya Online Book/App”.…

ED, Mumbai Zonal Office has conducted search operations on 01/12/2025, under PMLA, 2002 at 12 locations in Nandurbar, Mumbai and Barmer as part of an ongoing probe in the case of Jamia Ismalia Ishatul Uloom (JIIU) trust, Yemeni National Al-Khadami Khaled Ibrahim Saleh and others,…

ED, Guwahati has provisionally attached movable properties vide Provisional Attachment Order (PAO) No.07/2025 dated 29.11.2025 amounting to Rs. 31.76 Lakh (approx.) belonging to Khurshed Khan, Income Tax Officer and his wife under PMLA, 2002 in the matter of disproportionate…

ईडी, हैदराबाद ने फाल्कन ग्रुप (कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड), इसके सीएमडी अमरदीप कुमार और अन्य के मामले में फर्जी इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम में निवेशकों को धोखा देने के मामले में एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से एक जब्त विमान (हॉकर 800ए; पंजीकरण संख्या एन935एच) को नीलामी…

ED, Chennai Zonal Office has provisionally attached immovable properties worth Rs. 2.04 Crore (approx.) on 2/12/2025 in the form of two residential flats at Kodambakkam, Chennai belonging to G. Ranganathan, proprietor of M/s Sresan Pharmaceutical Manufacturer and his family…

ED, Shimla has provisionally attached 02 immovable properties to the tune of Rs. 2.58 Crore on 02.12.2025 under PMLA, 2002 in connection with the ongoing investigation related to the offence of bribery, corruption, forgery and disproportionate assets against Nishant Sareen,…

ED, Hyderabad has put a seized aircraft (Hawker 800A; registration no. N935H)for auction through MSTC Limited in the case of Falcon Group (Capital Protection Force Pvt. Ltd.), its CMD Amardeep Kumar and others for defrauding investors in a bogus invoice discounting scheme. The…

ED, Kolkata has filed Prosecution Complaint (PC) on 28/11/2025 under PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata in connection with a Trade-Based Money Laundering (TBML) syndicate involving M/s Yecnail Enterprises Pvt. Ltd. and several associated entities.

ED, Kolkata Zonal Office has achieved a significant milestone in the investigation under PMLA, 2002 involving M/s Prakash Vanijya Private Limitedand its Promoter-Director Manoj Kumar Jain, who defrauded the Central Bank of India to the tune of Rs. 234.57 Crore through fraudulent…

ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने दो सरकारी योजनाओं - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (सीएमवाईयूवाई) के तहत धोखाधड़ी से ऋण लेने के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत मनोज परमार एवं अन्य की आष्टा, सीहोर, (मध्य प्रदेश) में स्थित लगभग 2.08…

ईडी, इंदौर ने "शराब फर्जी चालान घोटाला" मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत विभिन्न शराब ठेकेदारों की इंदौर, मंदसौर और खरगोन में विभिन्न स्थानों पर स्थित भूमि और फ्लैटों के रूप में 28 अचल संपत्तियों को 28.11.2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों का वर्तमान…

ईडी, भोपाल ने मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एओपीएल), इसके निदेशकों, गारंटरों और इसके मुख्य निदेशक/महत्वपूर्ण लाभार्थी स्वामी श्रीकांत भासी सहित संबंधित व्यक्तियों द्वारा की गई बैंक धोखाधड़ी, जिससे भारतीय स्टेट बैंक को 1266.63 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ, के मामले में…

ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने यशवंत सावंत एवं अन्य के केस में अंजुना के सर्वेक्षण संख्या 496/1-ए, अंजुना में स्थित भूमि के संबंध में अंजुना के कम्युनिडेड के साथ धोखाधड़ी मामले में गोवा के प्रमुख स्थानों जैसे अंजुना, असगांव, उकासिम आदि में 5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली 19…

ED, Panaji Zonal Office, has provisionally attached 19 immovable properties admeasuring over 5 Lakh sq. mtrs in the premium locations of Goa like Anjuna, Assagaon, Ucassaim etc. valued at Rs. 1,268.63 Crore (approx) on 27/11/2025 under PMLA, 2002 in the case of Yeshwant Sawant &…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आइजोल उप क्षेत्रीय कार्यालय ने मिजोरम में आइजोल और चंफाई, असम में श्रीभूमि (करीमगंज) और गुजरात में अहमदाबाद में विभिन्न स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 27.11.2025 को तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी कार्यवाही के दौरान,…

ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 25-26 नवंबर, 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पुणे में ऋण लेने वालों, कार डीलरों और एसबीआई के तत्कालीन शाखा प्रबंधक के 12 आवासीय और कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान एसबीआई, पुणे के तत्कालीन…

ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स सर्टिसेप इनोवेशन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड के मालिक महेश चंद्रशेखर शेट्टे को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। महेश चंद्रशेखर शेट्टे 29.11.2025 को 2nd फ्लोर, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर-22, आईटी पार्क, पंचकुला में स्थित एक फर्जी कॉल सेंटर के…

ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने चमकौर लाल, पटवारी से संबंधित 2.76 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को पीएमएलए, 2002 के तहत 28.11.2025 को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, क्योंकि उन्होंने 01.04.2017 से 31.03.2023 की जांच अवधि के दौरान अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।