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चित्रदुर्ग जिले के विधायक के सी वीरेंद्र उर्फ ​​पप्पी की पत्नी सुश्री आर डी चैत्रा ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें कई आधारों पर ईडी, बेंगलुरु द्वारा पीएमएलए, 2002 के तहत के सी वीरेंद्र की गिरफ्तारी को अवैध, मनमाना और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन…

ईडी, मुंबई ने अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार मंच ऑक्टाएफएक्स के खिलाफ निवेशकों को उच्च रिटर्न का झूठा वादा करके धोखा देने के आरोप में चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत लगभग 2,385 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी के रूप में चल संपत्तियों को कुर्क करने का अनंतिम आदेश…

ED, Ranchi Zonal Office, has filed a Supplementary Prosecution Complaint (PC) under PMLA, 2002, before the Hon’ble Special PMLA Court, Ranchi, against Dinesh Gope, the self-styled chief of the proscribed Naxal organization People’s Liberation Front of India (PLFI), and 19 other…

ED, Kolkata has arrested Indubhushan Haldar alias Dullal on 13.10.2025, a middleman involved in facilitating issuance of Indian Passports for Bangladeshi Nationals, in the case of Azad Hussain @ Ajad Mallik @ Ahammed Hossain Azad a Pakistani national. He was produced before the…

ED, Hyderabad has conducted search operations on 16.10.2025 under FEMA, 1999 at five locations in Hyderabad at the premises of ‘Full Fledged Money Changers’ (FFMCs) namely Prism Forex Private Limited, Garuda Forex Services Private Limited, Sree Vimal Nath Forex Private Limited,…

ED, Bangalore has conducted search operations under PMLA, 2002 on 16/10/2025 at 20 premises located in Bangalore, Hospet and Gurugram in connection with illegal Iron Ore export through Belekeri Port. During the search operation, various incriminating documents, Cash amounting to…

ED, Srinagar has filed a Prosecution Complaint before the Hon’ble Special Court (PMLA), Srinagar against Ghulam Mohammad Bhat, the then Chief Engineer, Public Health Engineering Department (PHED), Kashmir, and four others — Rajnish Bal, Mohammad Amin Wani, Nisar Ahmad Bhat, and…

ED, Mumbai has issued provisional attachment order attaching movable properties in the form of cryptocurrencies worth approximately Rs. 2,385 Crore under PMLA, 2002 in connection with ongoing investigation against the unauthorized forex trading platform OctaFX for defrauding…

Ms. R D Chaitra, wife of MLA, Chitradurga District, K C Veerendra alias Puppy had filed a Writ Petition in the Hon’ble High Court of Karnataka, on several grounds to declare arrest of K C Veerendra by ED, Bengaluru under PMLA, 2002 as illegal, arbitrary, and violative of…

ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने यशवंत सावंत और अन्य से जुड़े एक भूमि घोटाले की चल रही जाँच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 10.10.2025 को गोवा, नई दिल्ली और चंडीगढ़ में 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान मेसर्स थिंकिंग ऑफ यू के साझेदार उमर जहूर शाह और नीरज शर्मा तथा…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के मद्देनजर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10.10.2025 को आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार कुर्क की गई संपत्तियाँ, जिनका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 175 करोड़ रुपये है, अब पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स उदयपुर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड…

ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने यशवंत सावंत और अन्य से जुड़े एक भूमि घोटाले की चल रही जाँच के सिलसिले में, पीएमएलए, 2002 के तहत 10.10.2025 को गोवा, नई दिल्ली और चंडीगढ़ में 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान मेसर्स थिंकिंग ऑफ यू के साझेदार उमर ज़हूर शाह और नीरज शर्मा…

ईडी, मुंबई ने वसई विरार अवैध निर्माण एवं भ्रष्टाचार घोटाले (वीवीसीएमसी घोटाला) में चल रही धन शोधन जाँच में पीएमएलए, 2002 के तहत अनिल पवार, सीताराम गुप्ता और अन्य आरोपियों की 71 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की/जब्ती…

ईडी, कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने 08.10.2025 को केरल और तमिलनाडु में 17 परिसरों में फेमा, 1999 के तहत उच्च-स्तरीय विदेशी वाहनों के अवैध आयात और संबंधित अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेनदेन के संबंध में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक…

ईडी, बेंगलुरु ने मेसर्स इनोवेटिव स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए धोखाधड़ीपूर्ण लेखा कार्य से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत सरवण प्रसाद से संबंधित 42.45 लाख रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी, शिमला ने वर्तमान में सहायक औषधि नियंत्रक (मुख्यालय), स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विनियमन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश के पद पर कार्यरत निशांत सरीन को भ्रष्टाचार, जालसाजी, धोखाधड़ी, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और आपराधिक षडयंत्र से संबंधित एक जाँच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत…

In view of the submissions made by Directorate of Enforcement (ED), the Hon’ble Supreme Court has passed order dated 10.10.2025 wherein the attached properties, having a present market value of about Rs. 175 Crore, now stand restituted under PMLA, 2002, to the Successful…

ED, Panaji Zonal Office has conducted search operations at 6 locations across Goa, New Delhi and Chandigarh on 10.10.2025 under PMLA, 2002, in connection with the ongoing investigation into a land scam involving Yeshwant Sawant and others. The search operations were undertaken at…

ED, Mumbai has provisionally attached immovable properties worth Rs. 71 Crore belonging to accused namely Anil Pawar, Sitaram Gupta and others under PMLA, 2002 in the money laundering investigation being conducted in Vasai Virar Illegal Construction and Corruption Scam (VVCMC…

ईडी, कोलकाता ज़ोनल ऑफिस ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और गुजरात में 10.10.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत श्री गणेश ज्वैलरी हाउस (आई) लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ 25 बैंकों के एक संघ को 2,672 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में चल रही जाँच के संबंध में 13 स्थानों पर तलाशी…